По версии следствия, Объединенная зерновая компания (ОЗК), находившаяся под контролем владельцев группы «Сумма» – братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых – заключила с шотландской Newbay фиктивную сделку на покупку 400 тыс. тонн зерна за $20,25 млн.
В рамках этого дела Тверской суд Москвы 2 марта заочно арестовал бенефициара Newbay, гражданина Украины Сергея Ткаченко, а также представителя компании в России, поляка Валенти Сельвесюка. Срок ареста будет исчисляться с момента их задержания на территории России или экстрадиции в РФ.
Ткаченко обвиняется в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в растрате (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Сельвесюк – в соучастии в этих преступлениях.
Следствие считает, что по поручению Магомедовых, бывший глава ОЗК Сергей Поляков (в 2012 году) и его заместитель по финансам Тимур Бутов (в 2013 году) заключили договора с Newbay.
Шотландская компания получила в общей сложности $20,25 млн и должна была поставить 400 тыс. тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы с Украины. Зерновые должны были поступить в адрес ООО «Судоремонтный завод "Южный Севастополь"», а после переработки на предприятии поступить на предприятия ОЗК. Сделано этого в указанный срок не было, а сама Newbay в 2017 году была ликвидирована.
Напомним, председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в марте 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества, (ч. 1 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате. Магомеду также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Следственные действия по делу завершены в августе прошлого года, адвокаты и обвиняемые ознакамливаются с материалами.
Всего Магомедовым вменяют девять эпизодов хищений на общую сумму 11 млрд рублей при реализации крупных инфраструктурных проектов на территории России. Подозреваемыми по делу проходят 20 человек, часть из них в розыске. Сами Магомедовы свою вину отрицают.
- 8 просмотров