Центральный банк России сегодня, 7 сентября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации "Транзит" (Махачкала), говорится в сообщении ЦБ РФ.
Регулятор отмечает, что в результате исполнения НКО "Транзит" требования надзорного органа по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
"При этом правила внутреннего контроля кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России", - отмечается в сообщении Центробанка.
В соответствии с приказом Банка России, в НКО "Транзит назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
- 4 просмотра