Московская полиция вчера сообщила о задержании бывшего советника председателя правления банка «Инвестиционный союз» Руслана Агарзаева, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, господин Агарзаев совместно с сообщниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществлял незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. В июне этого года ЦБ отозвал лицензию у «Инвестиционного союза» по причине нарушения закона о противодействии отмыванию денег.
О задержании бывшего советника председателя правления банка «Инвестиционный союз» Руслана Агарзаева сообщили вчера в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По версии следствия, совместно с не установленными пока сотрудниками банка он за вознаграждение осуществлял незаконные транзит, обналичивание, инкассацию денежных средств. «За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов. С апреля 2014 по январь текущего года группа извлекла незаконный доход на общую сумму более 24 млн рублей», – пояснили в пресс-службе столичного полицейского ведомства. Тверской суд Москвы избрал господину Агарзаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 августа.
Напомним, что экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву инкриминируется участие в ОПС и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, он совместно с экс-депутатом из Левашинского района Дагестана Абдуллой Гасановым и бывшим соучредителем одного из санкт-петербургских банков Игорем Кузнецовым участвовал в незаконном обналичивании 5,7 млрд руб., «заработав» на этом более 34 млн руб. На след теневых банкиров сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ вышли весной 2012 года. Фактически возглавлял работу ОКВКУ Игорь Кузнецов, а открыть узел в Химках ему, по данным следствия, помог начальник отдела КБ «Инвестиционный союз» Сергей Горячев. Официально же руководителем ОКВКУ был назначен Сергей Соловьев, не имевший даже финансового образования. Причём, как считают в СКР, руководство банка было не осведомлено о незаконной деятельности ОКВКУ и своего сотрудника.
Официально сотрудники ОКВКУ занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием юридических и физических лиц, а также обменом валюты. А неофициально, по данным следствия, осуществляли переводы безналичных денежных средств из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам переводили в наличность, которую потом доставляли в столицу самолетами под охраной бойцов ЧОП «Карат-1»...
«Коммерсантъ», 21.07.2015 год
- 8 просмотров