8 сентября сотрудники УБЭП МВД РД задержали двоих членов организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшихся отмыванием денежных средств. Начиная с сентября 2010 г., ОПГ были обналичены через махачкалинский «Трастовый банк» 1, 8 млрд рублей.
В отношении подозреваемых в совершении незаконных финансовых операций возбуждено уголовное дело по статьям 171 и 327 УК РФ. В комментариях «ЧК» начальник УБЭП Ахмед Кулиев посетовал: «Либерализация уголовного законодательства препятствует борьбе с экономической преступностью. Так, с недавних пор в отношении подозреваемых в экономических преступлениях не применяется такая мера пресечения как арест. И задержанные по этому преступлению лица, являющиеся руководителями филиалов банков, отпущены под подписку о невыезде». Понять беспокойство начальника УБЭП можно: предыдущие уголовные дела аналогичной категории показывают, что организаторы таких преступлений сразу стараются скрыться от правосудия.
Незаконные банковские операции проводятся в республике регулярно. В «ЧК» (№9 от 11 марта 2011 г. – Прим.ред.) сообщалось о том, что небанковская кредитная организация «Транштрейд» (активы 205 млн рублей) была уличена в отмывании за два месяца 2010 г. 5,3 млрд рублей. Двое подследственных по уголовному делу, возбуждённому в связи с этим преступлением, также ударились в бега.
В банковской среде широко применяется такой термин как «поджигание» банков. Это когда через проблемные кредитные учреждения начинают проводиться сомнительные операции. Обычно это незаконное обналичивание крупных денежных средств. Основной целью таких операций является легализация финансовых средств и уход от налогов. Кстати, в незаконном денежном обороте активно задействованы валютчики Махачкалы и Хасавюрта. Самые «крутые» из них обитают возле стадиона «Труд».
Огромный вал наличных денег (по данным Национального банка РД только легальный наличный оборот в Дагестане за полугодие составил 159 млрд рублей) и масса проблемных банков способствуют совершению в республике крупномасштабных финансовых афер.
Неразвитая в силу дотационности финансовая система республики и жёсткое налоговое бремя на бизнес также являются факторами, способствующими уходу финансов в тень и последующему оттоку их из республики. Капитал вывозится опять-таки наличностью при помощи курьеров, минуя банки.