Вынесением обвинительного приговора закончились слушания в Верховном суде Дагестана по делу об отмывании денег (более 22 млрд руб.) в коммерческом банке «Рубин». На скамье подсудимых оказался 24-летний житель Астрахани Сергей Сафронов. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения за лжепредпринимательство.
Всего Сафронову инкриминировалось три преступления: так, по версии следствия, он вступил в преступное сообщество, созданное для отмывания денег, с находящимся в розыске руководителем банка «Рубин» Казбеком Гимбатовым (ст. 210 УК РФ). Второе обвинение касалось лжепредпринимательства: руководя семью фиктивными предприятиями, обвиняемый подписывал финансовые документы, при этом он не платил налоги, чем причинил государству ущерб в особо крупном размере. В-третьих, подсудимый со счетов своих фиктивных предприятий получал наличные, то есть отмывал деньги, заведомо приобрётенные другими лицами преступным путём.
Таким образом, по данным следствия, деятельность подсудимого нанесла государству особо крупный материальный ущерб (в бюджет Дагестана не было уплачено 755 млн руб. НДС).
На основании вердикта присяжных Сафронов был оправдан по двум обвинениям – осталось только обвинение в лжепредпринимательстве. В итоге подсудимый получил два года и шесть месяцев колонии-поселения.
Напомним, что прошедшие слушания уже вторые над руководителями фиктивных предприятий, аффилированных с банком «Рубин», через которые в Дагестане обналичивались деньги. Первый процесс закончился в прошлом году: шесть человек получили различные сроки заключения за обналичивание 32 млрд руб. без уплаты налогов.
Номер газеты
- 2 просмотра