В СМИ и Интернете разгорается новый скандал, связанный с банковской сферой республики.
В ноябре 2012 года «Известия» опубликовали статью, в которой со ссылкой на отчёт директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина полпреду президента в СКФО Александру Хлопонину говорится о схемах по незаконной обналичке и других нарушениях в деятельности банков СКФО. В прошлом номере «ЧК» опубликовал ответ Росфинмониторинга, в котором отрицается причастность названной службы к публикации в «Известиях».
В то же время Росфинмониторинг не ответил по существу о наличии отчёта и достоверности изложенных в нём сведений. В газете The Moscow Post и блогах открыто указывается на причастность к злоупотреблениям в банковской сфере крупных чиновников ЦБ РФ. В частности, называются имена заместителя главы ЦБ РФ Михаила Сухова и руководителя Нацбанка РД Сиражутдина Ильясова.
Ассоциация дагестанских банков направила письма руководителям палат Федерального собрания РФ, в которых просит вмешаться в «ситуацию и не допустить уничтожения крупной банковской системы непрофессиональными действиями госрегулятора».