Центральный банк России через суд намерен добиваться признания банкротом коммерческого банка «Кредо финанс». С этим учреждением в разное время был тесно связан и арестованный ныне бывший премьер Дагестана Мухтар Меджидов.
Напомним, в июле 2016 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Кредо Финанс».
По данным регулятора, банк не соблюдал федеральное законодательство в части регулирования банковской деятельности, а также не стал соблюдать требования нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации незаконных доходов и финансирования террористической деятельности. Кроме того, правила внутреннего контроля банка «Кредо Финанс» в этой области также не соответствовали выдвигаемым регулятором требованиям.
Собственники и руководство банка не приняли эффективных мер для нормализации его работы и восстановления нормального финансового положения. Тогда же в банке была введена временная администрация.
В 2018 году бывший председатель правления «Кредо Финанс» Султанбек Сайпулаев попал под уголовное преследование по обвинению в злоупотреблении полномочиями – совершение внутрибанковских операций по перечислению более 17,9 млн рублей, предназначенных для погашения обязательств должника перед кредиторами.
У истоков создания банка, отметим, стоял арестованный бывший председатель правительства Дагестана Мухтар Меджидов. С 1993—2003 гг. он являлся Председателем Совета директоров КБ «Кредо финанс».
- 10 просмотров