Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура обжаловала в Мособлсуде возвращение на исправление ошибок громкого уголовного дела бывших теневого банкира Игоря Кузнецова и дагестанского депутата Абдуллы Гасанова, обвиняемых в организации преступного сообщества по обналичиванию денежных средств. Суд первой инстанции счёл, что в обвинительном заключении по делу, которое расследовалось больше трёх лет, обнаружены нарушения, препятствующие его рассмотрению по существу.
Когда дело поступило на рассмотрение в Химкинский горсуд Московской области, защита обвиняемых в «организации организованного преступного сообщества (ОПС)» (ч. 1 ст. 210 УК РФ) депутата Гасанова и теневика Игоря Кузнецова заявила ходатайства о возвращении материалов расследования в Генпрокуратуру. Адвокаты Гасанова посчитали, что следствие неверно квалифицировало его действия как лидера ОПС, поскольку в материалах дела не было расписано, когда и как именно он осуществлял руководство предполагаемыми участниками преступного формирования. Да и как вообще, утверждали они, районный депутат из Дагестана мог организовать ОПС, действовавшее в основном в столичном регионе. В свою очередь, защита Кузнецова утверждала, что целый ряд следственных действий с ним был проведён без участия адвокатов, в связи с чем они не раз заявляли ходатайства об отводе всей следственно-оперативной группы. При этом следует отметить, что требования представителей двух обвиняемых о возвращении дела прокурору поддержало большинство защитников других фигурантов расследования – всего обвиняемыми в организации ОПС и участии в нём являются 11 человек.
Как было завершено дело о незаконном обналичивании более 5,7 млрд руб.
В результате суд счёл, что Игорь Кузнецов в ходе следствия был лишён возможности «в полной мере реализовать своё право на защиту». В свою очередь, Абдулла Гасанов, как следует из материалов дела, хотя и считался следствием организатором ОПС, при этом руководил лишь одним из подразделений сообщества. Кроме того, ещё одной важной ошибкой, которую обнаружил уже суд, являлось упоминание в качестве участника преступного сообщества «операционистки» Инны Марьиной, которая на самом деле обвинялась всего лишь в «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ).
Сочтя, что все эти нарушения являются фундаментальными и препятствуют рассмотрению дела по существу, суд вернул его в Генпрокуратуру, утверждавшую обвинительное заключение. При этом Гасанов и Кузнецов остались в СИЗО, а их предполагаемые подельники – под подпиской о невыезде. Генпрокуратура, по данным «Ъ», не согласившись с решением суда первой инстанции, обратилась в Мособлсуд. В нём рассмотрения представления надзорного органа пока не назначено.
Как обвиняемые в обналичке закончили ознакомление с 400 томами расследования
По версии следствия, Игорь Кузнецов в 2007 году создал преступное сообщество и непосредственно руководил двумя его структурными подразделениями – «операционистами» и «кассирами», которые работали в подпольном РКЦ, располагавшемся в подмосковных Химках. Несколько участников сообщества являлись сотрудниками коммерческого банка «Инвестиционный союз», в том числе начальник одного из отделов банка Сергей Горячев, обеспечивавший прикрытие незаконной деятельности.
В 2011 году, по данным следствия, организованная преступная группа, созданная и возглавляемая бывшим депутатом собрания Левашинского района Дагестана Абдуллой Гасановым, вошла структурным подразделением в состав преступного сообщества. Его участники осуществляли на территории республики сбор и доставку в Москву самолётами наличных денежных средств на общую сумму более 397 млн руб. (с задержания крупной суммы в аэропорту Внуково и началось расследование), которые легализовывались структурными подразделениями ОПС, возглавляемыми Кузнецовым. Всего участники ОПС, по подсчётам следствия, обналичили более 5,7 млрд руб.
«Коммерсантъ»,
19.10.2016 г.
- 3 просмотра