Центральный банк РФ выступил с инициативой по ужесточению контроля за отмыванием денежных средств. Подобные нарушения вскоре будет выявлять специальная информационная система, которая сможет анализировать платёжные документы коммерческих банков.
Центробанк совместно с Минфином РФ в рамках борьбы с отмыванием преступно нажитых средств уже в ближайшее время планируют ввести автоматизированную систему выявления недобросовестных банков. Подготовка новой системы уже практически завершена, её испытание будет проведено до конца текущего года.
Теперь Центробанк сможет оперативно выявлять места концентрации криминальных схем, выявлять лжеэкспортёров и контролировать деятельность фирм-однодневок. Одним из недостатков системы является возможное усложнение документооборота банковских структур, так как банкиров заставят предоставлять больше документов для отчётности и разъяснять не совсем прозрачные операции.
До сих пор в России контролем за деятельностью банков в части отмывания денег занималась Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ). В 2005 г. ФСФМ выявила более 20 схем, которые используются злоумышленниками для обналичивания и перевода денежных средств, нажитых преступным путём. По обвинению в легализации доходов были отозваны лицензии 14 банков. ]§[
- 2 просмотра