Уроженец Каспийска, проживающий в Махачкале, попал в поле зрение правоохранительных структур, создав фирму однодневку.
«Подозреваемый через подставных лиц для последующего обналичивания денежных средств, зарегистрировал юридическое лицо в отсутствие целей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности общества и его управлением. Большая часть из денежных средств, находящихся на счету общества, были сняты с расчетного счета в банке с назначением платежа якобы для выдачи заработной платы на общую сумму 7,5 млн рублей» - сообщает республиканская прокуратура.
По словам представителя ведомства, при этом в нарушение п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, не были перечислены суммы удержанного налога на доходы физических лиц.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
- 1 просмотр