Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей, занимающихся незаконной банковской деятельностью.
По версии обвинения, с 2017 года они создали коммерческие организации в форме ООО через подставных лиц, чтобы использовать их для незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
За денежное вознаграждение подставные лица формально выступили в качестве учредителей и руководителей создаваемых организаций, фактически не принимая участия в управлении юридическими лицами.
Таким образом, было зарегистрировано и включено в Единый государственный реестр юридических лиц 7 обществ с ограниченной ответственностью.
- 3 просмотра