Советский районный суд Махачкалы 28 марта заключил под стражу на 2 месяца предполагаемого участника организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное получение средств материнского капитала.
Вместе с указанным материалом в суд поступило ещё 5 ходатайств об избрании меры пресечения в виде ареста. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы отдела ЗАГСа города Кизилюрт, двоих местных жителей и других неустановленных лиц организованной группы.
По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, а также другие неустановленные следствием лица, в том числе должностные лица территориальных отделов Управления ЗАГС Министерства юстиции РД, территориальных подразделений Отделения Пенсионного фонда по РД, работники кредитных потребительских кооперативов создали организованную преступную группу.
В соответствии с распределенными ролями, двое местных жителей подыскивали женщин, желающих за денежное вознаграждение участвовать в указанной преступной схеме, работники ЗАГСа оформляли на них поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о якобы имевшем место рождении у них детей, должностные лица ОПФ РФ по РД выдавали подставным лицам государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, а сотрудники кредитных потребительских кооперативов организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от кооперативов заём в виде денежных средств, предназначенных якобы для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры.
Участники организованной группы незаконно добились получения на не менее 34 местных жительниц государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, причинив Пенсионному фонду России ущерб в особо крупном размере на сумму более 20 миллионов рублей. Похищенные обманным путём денежные средства участники организованной группы распределили между собой.
В рамках расследования уголовного дела в помещениях отдела Управления ЗАГСа Министерства юстиции, территориальных подразделениях Пенсионного фонда России по РД и кредитных потребительских кооперативов следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по республике проводятся обыски в целях изъятия интересующих следствие предметов и документов.
- 3 просмотра