В опубликованном Банком России списке компаний с признаками нелегальной деятельности оказалась такая известная в Дагестане организация как Товарищество на вере «ЛяРиба-Финанс» (LaRiba). Всего в список попали 1800 российских компаний.
В деятельности LaRiba Центробанк установил признаки нелегального кредитора. Компания пока воздерживается от широких комментариев. «ЧК» узнал лишь, что LaRiba направила в ЦБ пакет документов, доказательства того, что «компания оказалась в этом списке случайно» «В ближайшее время будет понятно», - подчеркнул источник издания.
Собеседник «ЧК» также сослался на национальное рейтинговое агентство, у которого есть лицензия ЦБ на установление рейтингов для финансовых компаний. На протяжении трёх лет, отметил собеседник, LaRiba получает от этого агентства дипломы, сертификаты. Тем самым, по его словам, подчёркивается надёжность компании.
На сайте банка указано, что нелегальных участников на финансовом рынке он выявляет с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций.
В общем в «чёрный список» Центробанка попали 13 нелегальных дагестанских компаний. Помимо LaRiba в нём значатся пять ломбардов в Махачкале, два – в Каспийске, один – в Избербаше, две микрофинансовые организации в Махачкале и Дербенте. Два потребительских накопительных кооператива в селе Карамахи Буйнакского района, по данным Банка России, имеют признаки финансовых пирамид.
- 110 просмотров