Правоохранительные органы Дагестана и России сообщили о раскрытии крупной финансовой аферы. В двух дагестанских банках – «Рубин» и «Антарес» – выявлены противозаконные схемы обналичивания и легализации денежных средств.
По информации, полученной в управлении по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД РД, представителями этого ведомства совместно с департаментом экономической безопасности МВД России раскрыта схема незаконной легализации денежных средств на сумму более 66 млрд рублей.
Из них 50 млрд рублей прошли через ООО КБ «Рубин», где были открыты расчётные счета 16 юридических и 21 физических лица на подставных лиц. В ООО КБ «Антарес» были обналичены более 16 млрд рублей через пять предприятий, открывших в банке расчётные счета на подставных лиц.
Деньги поступали от более чем 250 фирм-однодневок, счета которых были открыты в различных московских банках.
Прокуратурой РД в отношении руководства двух банков и их сообщников возбуждено уголовное дело по ст. 210 «Организация преступного сообщества», ст. 327 «Использование заведомо подложного документа», ст. 173 «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и лжепредпринимательство», ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время владелец банков «Рубин» и «Антарес» Казбек Гимбатов и председатель правления обоих банков Абдулмалик Вагапов объявлены в международный розыск. ]§[
- 4 просмотра