Бывший дагестанский банкир сядет на скамью подсудимых

Дата: 
11 Янв 2018

Бывший председатель правления коммерческого банка «Кредо Финанс» Султанбек Сайпулаев предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него.

Как полагает следствие, в 2016 году он, исполняя обязанности председателя правления банка, нарушил договор об открытии специального банковского счета должника – предприятия-банкрота.

«Так, он совершил внутрибанковские операции по перечислению более 17,9 млн рублей, предназначенных для погашения обязательств должника перед кредиторами, со специального счета должника на транзитный счет своего банка и направил эти денежные средства на погашение кредитов других клиентов банка» – отмечено в материалах дела.  

Напомним, в июле 2016 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Кредо Финанс».

По данным регулятора, банк не соблюдал федеральное законодательство в части регулирования банковской деятельности, а также не стал соблюдать требования нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации незаконных доходов и финансирования террористической деятельности. Кроме того, правила внутреннего контроля банка «Кредо Финанс» в этой области также не соответствовали выдвигаемым регулятором требованиям.

Собственники и руководство банка не приняли эффективных мер для нормализации его работы и восстановления нормального финансового положения. Тогда же в банке была введена временная администрация.

Уголовное дело прокуратура направила в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

Связь с редакцией:

Тел.: 8(8722) 67-06-78, 69-22-59

SMS и WhatsApp: 8(909) 478-48-88

Мы в telegram: telegram.me/chernovik

Чат «Черновика» в telegram: telegram.me/chernovik2yo

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/gazetachernovik/

 

Комментарии:

Вот волки даже к своих клиентов банкиры воруют,нет не годится для России рыночная экономика ...у Меджидова вроде был Кавказ кредо банк

Ну сядет он на скамью подсудимых, посидит пол часа, встанет и пойдёт следующий банк открывать.

В России нет никакой банковской системы ! Там существует система посреднической лихвы, которую они именуют "банковской системой". Россия берёт у МВФ кредиты под 2 максимум 3 процента, а потом в трехкратном размере лихвы продаёт эти кредиты внутрироссийским банкам, а те в свою очередь столько же процентов надбавляя продают эти самые деньги своему же населению. Люди батрачат, а посредники в лихве (именующие себя банкирами) богатеют.

Вобшем это называется ростовщичеством ,чего стесняться то,а теперь в мусульманской республике уже открыто появились конторы ростовщиков и деньги в долг дают а скоро и коллекторы появятся ..до нашего далёкого аула тоже доходит то что русский Абрам придумал

Во всем мире банки занимаются инвестициями а наши брали в заграничных банках деньги по 2 % а людям давали под 20% с откатами У нас не банки а обменные пункты снимающие маржу Теперь Трамп прижал им хвосты и они заскулили

Насчёт МВФа не знаю,но наши банки берут у центробанка, по крайней мере уставной капитал.

реалист 05 пишет:

Ну сядет он на скамью подсудимых, посидит пол часа, встанет и пойдёт следующий банк открывать.

Да, он сядет как зицпредседатель Фут, выйдет и пойдет в управляющие к другому Бендеру.

Дагестан наконец то начинает входить в сферу действия законов РФ !!!

смотрящий пишет:

Во всем мире банки занимаются инвестициями а наши брали в заграничных банках деньги по 2 % а людям давали под 20% с откатами У нас не банки а обменные пункты снимающие маржу Теперь Трамп прижал им хвосты и они заскулили

Предприимчивость! Раньше зафин. махинации сажали. И правильно делали. А сейчас это бизнес.Воруй- и блаженствуй!

Безондерс пишет:
Светлый пишет:

Дагестан наконец то начинает входить в сферу действия законов РФ !!!

https://youtu.be/RfN8U1LeOqc?t=363Рыба гниёт с головы!

Не наивная Ли думает, что у России есть будущее?!

Да пребудет с нами наша национальная республиканская криптовалюты " Golden Fleece"!