Центральный банк России сегодня отозвал лицензию у ООО КБ «Кредо Финанс».
Как сообщает регулятор, решение принято "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России".
"ООО КБ «Кредо финанс» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности", - говорится в сообщении Центробанка.
ООО КБ «Кредо финанс» — участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июля банк занимал 624 место в банковской системе Российской Федерации.
Дежурный телефон редакции:
Для звонков: 8(8722) 67-06-78, 69-22-59
Для смс-сообщений и сообщений посредством WhatsApp: 8(909) 478-48-88
Мы в Telegram: telegram.me/chernovik
- 2 просмотра