Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Адам Интернэшнл" (Махачкала). Лицензия отозвана с 20 января в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии отмыванию доходов", говорится в сообщении на официальном сайте банка.
ЦБ поясняет, что махачкалинский банк не соблюдал требования законодательства в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами", - говорится в пресс-релизе.
Регулятор отмечает, что банк является участником системы страхования вкладов, в нем назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов приостановлены.
- 1 просмотр